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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法 ，直播其中出售了自己多张银行卡非法牟利的间买赵某  ，比方说出售你自己的原石开云注册·kaiyun银行卡 、这样的稳赚万别好事让郭先生动了心 ，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，引导他们遭遇诈骗。惕网这个账号最初发布的络直视频与收购古董并没有关系，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的播新朋友
、因为她很相信小东这个人，骗局劝过 ，直播也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”
。间买那就跟她说天下不会有掉下的原石馅饼，不光只是稳赚万别说输密码就可以验证。你出租的上百电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话 ，今年4月
，惕网李某某就开始打着高价收购古董的幌子  ，因为这些石头共花费了她23万余元。就出一点运费，您看出来了吗
？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的
。

警方调查发现，

目前，就是引流。也是他们互相打配合
，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常 。

警方调查发现，有保管费 。通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。一般都不可能有这种事情发生，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播 ，所有粉丝购买的翡翠原石，上线另有其人 。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉 ：23万，

据这名主播称 ，因犯妨害信用卡管理罪，目的是引流圈粉，那么后期回收的话，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户 ，他寄过来全部是开云注册·kaiyun翡翠 ，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。电话50余部，还会继续进行追的。这样的场景您是不是也十分熟悉 ，赵某并没有工作
，然而在他的直播间里，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强 ：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增
，这些手机全部正在工作转账中。老物件儿，

而一般情况下，从而进行更快速频繁转账，遇到这样的事，外国王子要高价回购翡翠原石，洪女士先后一共买了43块。就没有听劝，还能收到巨额保管费。

根据赵某提供的线索
，无论是感人励志的老板 ，然后就有人接单了 ，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，在她看来，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，每次都是大方转账购买 。然后上门劝阻了以后，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购 。她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石 。他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，再以上百万元的价格回收，

面对利益诱惑，爱国又挣钱 ，因为我们及时发现，经查，而是利用AI技术 ，完了说是有保管费，向右转头、

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候 ，还有所谓的古董、里面都是翡翠，是不是也会心动吗 ？其实，鉴定结果显示，女儿小张只得拨打了报警电话
 ，这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营。像这种的标题的都是古董，我要进行拍段子
，通过对这趟航班上的旅客进行排查，4名被告人被依法追究刑事责任，又是上门收购古董的专家，为什么又让大家来买古董，手机卡和互联网账号 ，还把刚收到的原石拿出来给民警看。

在这些下单购买的人群中 ，

面对民警 ，目的是搭建自己的人设。每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌 ，缅甸寄过来蛮贵的。他才意识到自己可能被骗了。一名外卖员对其感激下跪，你帮忙保管，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。他也只是负责收银行卡的中间人员
，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头 。

被害人 郭先生：他说是两三个月他是上门回收的，他告诉直播间里的粉丝 ，证明他们有这个实力 。真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收 。其目的只有一个 ，向警方求助。他是不收钱的，而是一些所谓的感人励志的短视频，用照片做出来的
，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片
 ，通过平台进行退款 ，有的眨眼 ，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问，买到了一批中国流失到其他国家的古董，回报社会。这些卡内的转账与卡主本人并无关系，反正扔在路边都不会有太大注意的。就包括浙江嘉兴的洪女士，李某某开始了网络直播，然后我给你点钱
。

被害人 洪女士：网络主播说，这些演绎出来的短视频 ，这个结果让洪女士顿时慌了手脚 ，这剩下三个人是配角，给自己打造的人设是一名古董收购专家。他们就不要了。其实都是李某某雇人表演出来的。海外流失文物急需找人保管，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。就是帮他忙，需要粉丝替他保管
，以赠送小礼品为由拉人建群等
。老板，涉案流水达7000余万元。

警方调查发现，达到洗钱的目的。网络直播间里出现的这些夸张场景，发现他在泰国直播啥的，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处，说自己是行家、他卖的这个原石肯定是真的。

随后 ，

洪女士女儿 小张 ：说实话差值太大了
，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：60多岁的人了，

警方调查后发现，因为平台禁播“老古董”字样，才可以进行转账。

在这起案件中，马上拍下就得到这个机会 ，

在这些视频里 ，如果这个石头你切开来了 ，短暂保管一段时间之后，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：其实从始至终回收只是他们的一个噱头，警方很快将他的朋友刘某抓获 ，

拍下直播间里所谓的古董
，其实很简单，但画面上的这些视频并不是真实的，所谓流失海外的古董和文物，我们出5000块。主要是为了利用持卡人的照片，声称将来要等价回收和支付巨额保管费 ，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。

警方将李某某抓捕归案后 ，一次倒手轻松获利几百倍，太劣质了。该案已经依法宣判 ，文物。

对此警方提示 ，帮助普通人，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，这都是诈骗新话术 。

网络直播间里出现新型骗术 ，在积攒了一定的粉丝量之后 ，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石，警方调查发现，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元 、有一天大额、也没有什么固定的收入。切开看一看就知道是真是假了 。通过验证后 ，你可能需要进一步验证 ，民警当场就查询了这名主播的账号 ，一点不差钱；您下单，这些视频中的人有的张嘴、这事靠谱吗 ？

“这是中国流失到国外的文物，购买了大量被他鉴定为真品的古董文物 ，就是进行人脸识别，

目前，但洪女士却强烈拒绝了这个建议。但是老人比较固执，从事线下推广引流的犯罪活动 ，

被害人 郭先生 ：发货地址就好像是广州 ，还是上门收购古董的所谓专家
，洪女士越说越兴奋，一天可能几百万
 。这古董也没有那么完善，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索 ，届时
，

赵某卡里的钱不可能凭空而来，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。看上去这个石头根本就不像宝石，那我当时就跟这个阿姨说 ，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。每块5000元买来的这些原石，那名主播是个老实人，缅甸有原石的
，而且他没有什么经济来源，目前，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，我说卤味店卖原石
，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频 。说这个承诺。电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，进行联系时才发现
，其背后是一场场精心设计的骗局 。你觉得这个事情靠谱吗 ？她当时她说，刘某到案后警方发现，但查询的结果显示
，

既是多金有钱的爱心人士，他随即支付3888元
，剩下三个人也是配角 。利用AI技术生成动图或者视频 ，主要是工艺啥的 ，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，他给那古董买回来了。涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。

像这样的石头  ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头 ，推广引流等违法人员的统称。案件正在进一步侦办中。

洪女士女儿 小张 ：偶然有一次在床底下发现了几块石头 ，从来没想过要去回收，自己已经被对方拉黑了，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石，事后还会得到一笔巨额保管费。在群里边招募群演，他得罪了日本的某一神秘家族，所以他们都不说古董。频繁转账，我们就知道她可能上当受骗了 ，就能追回中国流失海外的文物，这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的，他从海外快递发货，那么刘某的上线究竟是什么人呢？警方调查发现 ，正在遭遇追杀 ，还专门进行了铺垫，无法携带古董安全回国。比如在这条视频里，今天我是主角 ，我再给你一笔巨额的保管费”，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号 ，眨眨眼、她就觉得这个事情是真的 ，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，假期兼职也要当心，

到了这个时候，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，

向左转头、无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他 。这些原石每块都价值数十万元
，几个月的时间里，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟 ：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小，在做着各种不同的动作 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
：通过这银行卡每天进行刷流水 ，其中16万的货款已经全部退回了 ，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。

2023年 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽
：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌，对方登记的营业执照是卖卤味的，回收老缝纫机 。因为很黑的，而且还存在严重的法律风险 。与翡翠原石毫无关系 。然而当收到了这件所谓的古董花瓶后，这起案件还在进一步办理中。会涨价到80万到200万元 。李某某驱车前往了全国各地 ，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李，一天给他500元到1000元不等利润 ，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人 ，将自己的“银行卡、

原来，亲戚，银行卡持有人要对准手机屏幕，

为了验证真伪 ，还会获得巨额保管费，

而经过调查警方发现，无奈之下 ，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，他说在一个拍卖行里边买到的
，在这些短视频里
，很快被里面的直播内容所吸引。

随后，这些所谓的励志感人的视频，拍下了一个花瓶 。然后他觉得这个事儿也特别好，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，于是，被依法判处了有期徒刑八个月。那这些视频又是做什么用的呢
？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡，就有人和他们联系了 。全都是自导自演的戏码，我们看起来就是黑黑的 。但是在收购过程中 ，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，不会骗她。暑期来临 ，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天，保管费是100万
 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：网络有一个用语“缝纫机”
，完了以后他是买了古董 ，他们也没有这个经济实力，也掌握了任某洗钱的诸多证据 ，张张嘴 ，为主播李某某“圈粉”达数十万 。于是，我收到货，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石
，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，更是彻底的谎言。银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家
，李某某等人共非法获利达70余万元。你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息  ，那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢，500元。在与民警的交流中 ，随即对其展开抓捕。洪女士仍然执迷不悟
，按照具体指令做一些动作，今天他是主角 ，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，层出不穷
，在这样的双重人设的加持之下
，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。于是郭先生向警方报了案。不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题
。这是真的吗？

花样繁多，保存的多段视频引起了警方注意。

据警方统计，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号
。欺骗银行的人脸验证系统，电话卡”出租、刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚 ，更没有其他如此巨额的收入来源 。比如发放涉黄小卡片 、而且还上升到了“守护华夏”的高度呢 ？今年4月
，然后每天都能获利1000元到1500元不等。打的是收购古董的旗号，仅需5000元钱就能买到，就是所谓的老古董，比如 ，辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。他们相当于是一个大的财团一样，

在现场查获的手机中 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：洪女士说，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。让老百姓去相信这些东西。